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[单选题]

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

提问人：网友15***596 发布时间：2022-01-07

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第1题

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 四次

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第2题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?

1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;

2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;

3、进一步深入了解客户财产和资金来源;

4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()

A、1，2，3

B、2，3，4

C、1，2，4

D、1，3，4

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第3题

根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）

A. 代理业务

B. 一次性业务

C. 与客户新建立业务关系

D. 5万元以上大额现金存取

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第4题

公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字{2009}43号）要求金融机构一次性发现假人民币面额（）（含）以上的，要在当天将有关情况通报公安机关。

A. 500元

B. 200元

C. 1000元

D. 15张

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第5题

《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？

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第6题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

（1）反洗钱统计报表

（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容

（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

（4）本外币大额可疑交易报告

A. （1）（2）

B. （2）（3）

C. （3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第7题

借款人未按合同约定用途使用借款的罚息利率,在借款合同载明的贷款利率水平上加收()。

A.10%-100%

B.30%-50%

C.30%-100%

D.50%-100%

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第8题

可查询海关关区对照表的部门为()

A.320900

B.320180

C.320600

D.320800

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第9题

汽车债权转让贷款是指经销商或制造商承诺对逾期超()以上的债权,实行无条件受让为前提的个人汽车贷款业务。

A.4个月

B.3个月

C.3个月(含)

D.6个月

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