题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

一个客户在报告机构内有且只有一个编号，客户号是在报告机构内识别客户唯一性的业务主键，即便存在不同证件类型和证件号码的情况（）

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-04

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是

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第1题

个人客户在我行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时，根据客户姓名、证件类型及证件号码三要素，按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码，即客户号（)

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第2题

对于个人办理一次性业务，在无法获取客户号的情况下，使用（）代替大额交易和可疑交易报告中的客户号。

A.客户编号

B. 客户有效身份证件

C. 账户号码

D. 不必填写

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第3题

对于个人办理一次性业务，在无法获取客户号的情况下，使用（）代替大额交易和可疑交易报告中的客户号

A.客户编号

B.客户有效身份证件

C.账户号码

D.不必填写

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第4题

下列说法错误的是（)

A.客户信息的查询可由营业机构的经办柜员办理。柜员在对客户信息查询时，需登记客户信息查询登记簿，注明查询原因并签章报业务主管审批

B.客户基本信息和其他信息的查询，在任何对公务网点均可办理

C.按客户名称和证件查询客户编号，可查询到系统内所有的客户编号。按客户名称查询客户编号支持模糊查询

D.按客户编号查询客户账号，营业机构只能查询在本机构开户的客户账号

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第5题

《金融机构机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了()种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。

A.5

B.7

C.8

D.10

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第6题

关于客户号正确的说法是（）.

A.邮政汇兑的客户管理分别通过个人客户号、商务客户号管理来实现。

B. 个人客户号由10位数字组成，是汇兑系统内识别个人客户的唯一编号

C. 个人客户号由网点管理，申请后可在全国汇兑联网网点使用。

D. 一个证件号码只能注册二个客户号

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第7题

你管理一个面向20岁以下市场的营养饮料的开发项目，你最近听说客户把你的进展报告称为“天书”，难以理解。这种情况可以通过什么来避免：（）

A.在项目开始的时候告诉客户他们将收到的报告类型

B.使用风险管理技巧来识别客户报告

C.雇佣专家来撰写标准报告

D.制定一个沟通计划

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第8题

企业客户唯一性的判断标准为（）

A.企业客户曾在我行开户

B. “客户名称”、“证件类型”、“证件号码”三者是否一致

C. 企业客户名称是否能在系统中查到

D. 企业客户在我行存在关联企业

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第9题

客户信息号是由系统根据客户的（）自动产生唯一的客户信息编号。

A.地址

B. 姓名

C. 证件类型

D. 证件号码

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第10题

辖内机构在办理（)业务时，可以查询客户的信用报告。

A.借款申请

B.存款业务

C.担保资格

D.贷后管理

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第11题

各级机构应在与新客户初次建立业务关系等客户准入环节，开展持续客户身份识别，依据客户类型对客户执行相应的客户身份识别措施。（)

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