题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

审批开立保证金账户这项业务时，客户部门受理客户申请后，需根据“了解你的客户”原则，对客户申请资料的（）进行审查并留存客户身份识别资料，审核《开立/变更保证金账户申请书》等通过后，由客户经理和客户部门负责人在申请书上签字后提交开户行

A、真实性

B、有效性

C、完整性

D、合规性

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

受理保证金关联业务的客户部门应履行以下职责:()

A、负责受理客户业务申请，识别客户身份。

B、负责按业务种类登记业务台账，逐笔列明收取保证金的客户名称、合同编号或业务编号、保证金账号及金额等要素。

C、保证金所担保的业务终止后，负责及时通知保证金开户行对该保证金账户做销户处理。

D、在受理有权机关强制扣划业务时，负责确认保证金所担保的业务合同履行情况，依据相关法律法规向有权机关和开户行明确保证金能否扣划

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第2题

保证金账户的开立、支取、转出及销户必须根据相关部门出具的书面通知方可进行相应的业务处理，不得向保证金账户发售支付结算凭证，严禁未经相关部门通知擅自办理保证金账户的开立、支取、转出和销户等相关业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

以下哪个业务无需开立保证金账户?()

A、外汇宝

B、满金宝

C、期权宝

D、黄金T+D

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第4题

客户申请办理保证金账户要素维护业务,须填写《开立/变更保证金账户申请书》,交由()审核

A、信贷部门

B、客户经理

C、客户部门

D、网点负责人

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第5题

若授信表外业务涉及保证金,应为申请人开立()账户。

A、一般户

B、保证金

C、基本户

D、以上都不是

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第6题

客户因保证金存入需要申请开立定期保证金户时,保证金账户的名称中应注明“保证金”字样。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

以下哪几项属于机构客户人民币大额存单的产品种类。()

A、事业单位

B、学校

C、社保基金

D、机关团体

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第8题

在“本票”科目下,开设“本票”专用账户,本账户由出票行使用,核算出票行()银行本票

A、签发

B、兑付

C、结清

D、止付

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第9题

根据法的调节手段,法可分为()

A、民事、行政、经济法

B、民事、行政和刑事法

C、劳动法、刑事法

D、卫生法、刑事法

E、劳动法、卫生法

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