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[判断题]
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。判断对错
提问人：网友18***090
发布时间：2022-01-07
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B.中级风险
C.高级风险
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第3题
金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
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A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、走私犯罪
D恐怖犯罪
第4题
下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易()。A.甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期
下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易（）。
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A.甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
B.乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
C.丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
D.以上都是
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于()。
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A、场外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易
第6题
义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年(《中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知》)
A.10年
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B.5年
C.15年
D.20年
