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[多选题]
防范员工参与非法买卖客户信息、（)、企业兼职、洗钱等行为，关注员工民间借贷、为他人异常担保、大额风险投资活动、博彩活动、黄赌毒等行为。
A.非法集资
B.非法套现
C.私售理财
D.经商办企业
提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-01-07
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A. 本人和家属都不能参加
B. 家属可以参加
C. 有的活动可以参加
D. 本人可以参加
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第2题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括（）
A. 建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴；
B. 加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
C. 建立员工违规档案管理系统，记录员工违规情况，并以此作为员工晋级参考。
D. 利用操作风险管理系统，将行为管理与操作风险有机的结合起来。
第4题
人员管理是操作风险管理的重要内容,管理内容包括入职前背景调查、职业操守、八小时内外行为规范等要素,以及员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费等情况。()
此题为判断题(对，错)。
第7题
新形势下,党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济 考验、外部环境考验是长期的、复杂的、严峻的,精神懈怠危险、 能力不足危险、__________、消极腐败危险更加尖锐地摆在全党面 前。要把严的标准、严的措施贯穿于管党治党全过程和各方面。
A.脱离实际危险
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B.固步自封危险
C.制度滞后危险
D.脱离群众危险
第8题
公职人员违法行为情节轻微,且具有《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条规定的从轻、减轻情节的,可以对其进行 __________、 __________、 __________ 、 __________,免于或者不予政务处分。
A.谈话提醒
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B.批评教育
C.责令检查
D.予以诫勉
