题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

银行业金融机构案件处置三项制度包括（)

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案防工作办法》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

只涉及单类银行业金融机构的案件，由（）牵头组成督查组，必要时案件稽查等部门参加。

A. 银监会相关机关

B. 银监会机关相关机构

C. 银监会机关相关机构监管部门

D. 银监会案件稽查部门

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第2题

《银行业金融机构案件处置工作规程》中银行业金融机构案件处置工作程序为()

A、案件信息报送及登记-案件调查-案件审结-后续处置

B、案件调查-案件信息报送及登记-案件审结-后续处置

C、案件调查-案件审结-案件信息报送及登记-后续处置

D、案件调查-案件审结-后续处置-案件信息报送及登记

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第3题

江苏省农村合作金融机构案件防控长效机制建设的基本思路。

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第4题

“金鹿直通车”签约客户可以通过以下()渠道办理银证转账业务。

A、我行柜面

B、我行手机银行

C、证券公司交易软件

D、证券公司电话委托交易系统

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第5题

银联柜面通的业务特点包括以下哪些()?

A、我行不向客户收取手续费用

B、转账资金实时到账

C、所有银联标志的银行卡均可以使用

D、交易累计金额和次数不受限

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第6题

员工在履行职责中对涉及到本人、亲属或利益关系人的银行贷款授信或审批、集中采购、担保、资产处置、责任评议、人事安排、监督执纪、稽核审计等工作都应当予以()。

A、回避

B、办理

C、审核

D、撤回

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第7题

信用卡进件审查时,审批表征信调查岗意见签署日期不得超过申请书签约日期()天。

A、30天

B、60天

C、90天

D、180天

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第8题

Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为(),发放贷款和贷款资金归还,不受转账限额规定

A、1万元

B、2万元

C、3万元

D、5万元

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第9题

各分支机构应加强征信查询人员和使用人员的日常核查工作,以下不属于监测重点的是()。

A、信用报告内容检查

B、违规查询

C、非法提供

D、信息泄漏

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