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[多选题]

《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.客户反映非自身原因账户资金发生异常

C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

D.收到重大案件举报线索

提问人:网友sulynn2021 发布时间:2022-01-07
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匿名网友 选择了BD
[252.***.***.105] 1天前
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[245.***.***.195] 1天前
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[4.***.***.81] 1天前
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[209.***.***.233] 1天前
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[162.***.***.153] 1天前
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[34.***.***.245] 1天前
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第1题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容?
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第2题
根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。

A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况

B.涉案人员及情况

C.已经或可能造成的损失

D.公安司法机关的强制措施

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第3题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中,以下说法正确的是()。

A. 对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息。

B. 案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除

C. 如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》

D. 案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准

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第4题
银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。
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第5题
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构年度内发生严重瞒报案件的情况,或出现公安部门、审计部门已经上门办案而被考评机构仍未向监管部门报送的情况,或在案件处置工作中发生严重问题,则案件防控工作质量单项考评为不合格。

此题为判断题(对,错)。

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第6题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围,围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责()
A、严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性

B、做好客户洗钱风险评级工作

C、做好大额和可疑交易报告工作

D、做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E、依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作

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第7题
()在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的,其签章无效,但是不影响票据上其他签章的效力
A、出票人

B、背书人

C、承兑人

D、保证人

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第8题
当分支行突发大规模人民币资金走款或无法如期还款,且对全行流动性安全造成不利影响时,应采取以下哪些应对措施:()
A、分支行立即排查突发大规模资金走款或无法如期还款原因,向总行资金部门报告有关情况

B、对存款非预期大额流失,分支行做好客户维护工作,在政策允许范围内,可采取适当上浮存款利率、提供增值服务等优惠政策,积极争取大额存款留存

C、对大额贷款到期无法及时归还本金,分支行立即采取有关措施,争取尽快还款

D、对其他突发大额支付需求,分支行充分了解支付时限,争取适当延后支付日期

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第9题
产业扶贫贷款的扶贫带动方式有()
A、就业

B、入股

C、交易

D、帮扶

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