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[主观题]
《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有（)A所有履行
《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()
A所有履行反洗钱义务的机构
B只有银行机构
C只有证券机构
D只有保险机构
提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-07
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A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
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第1题
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处()罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处()罚款。
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A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下
第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处()罚款。
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A、20万元以上50万元以下
B、50万元以上100万元以下
C、50万元以上500万元以下
D、50万元以上800万元以下
第6题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告。( )
A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元
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B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10元
C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元
D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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A5万，5000
B10万，1万
C20万，1万
D50万，5万
