题目内容
（请给出正确答案）
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的；
D.按照规定对职工进行反洗钱培训的；
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A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 未按照规定履行客户身份识别义务
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D. 违反保密规定，泄露有关信息
E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查
A．未按照规定履行客户身份识别义务的
B．与同类金融机构进行交易的
C．违反保密规定，泄露有关信息的
D．拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金控制
A. 1万以上5万以下罚款
B. 5万以上10万以下的罚款
C. 10万以上20万以下罚款
D. 20万以上50万以下罚款
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
A.发生单个案件，涉案金额100万元以上；
B.发生单个案件，造成损失10万元以上；
C.一年内发生两起涉案金额50万元以上100万元以下案件；
D.一年内发生两起损失金额5万元以上10万元以下案件；
E.一年内发生案件累计涉案金额500万元以上；
F.一年内发生案件累计损失金额50万元以上；
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