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[主观题]

洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的

方式属于()。

A.保密天堂

B.利用现金密集行业进行洗钱

C.走私

D.利用犯罪所得直接购置不动产

提问人:网友xykweb 发布时间:2022-01-06
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第1题
被告人:黄某,男,20岁,个体金匠。

1999年9月14日上午9时许,被告人黄某在经营黄金首饰交易过程中,被一名外省人骗走交易款3400元。黄某随即骑车到德化县城关的公共场所寻找作案者。当天10时许,黄在德化县客车站的候车室看到乘客张某像作案者,即坐在他旁边与之攀谈。谈话中,黄某认定此人就是骗走交易款的人,欲向公安派出所报案,又觉得没有证据可以证明,便拿出自己带在身上的一张自书的记有黄金重量、价格的纸条,趁张某不备之机,塞进张某的行李袋中,而后叫人帮助监视,自己赶到城关公安派出所报案。民警接到报案后,随同黄某到车站将张某带回派出所审查,并从张的行李袋中搜出黄某塞进的纸条。张某在被审查中,一直说明自己当天上午9时30分以前没有外出,更没有向黄某购买首饰。此时在场的黄某也发现自己认错了人,此人并非骗财者。但黄为了掩盖自己的过错,将错就错,仍然指认张某就是诈骗者,导致张某被收容审查三个多月,违心地承认有诈骗行为,交出人民币3400元。经公安机关调查核实,张某当天上午9时30分以前没有离开住宿地,不具有作案时间。最后黄某如实交代了事情的经过,主动向张某赔礼道歉,退回非法所得 3400元,并赔偿张某的损失1000元。

问:黄某的行为应该如何认定?

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第2题
根据增值税法律制度的规定,下列关于增值税一般纳税人的相关税务处理,说法不正确的是( )。A.纳
根据增值税法律制度的规定,下列关于增值税一般纳税人的相关税务处理,说法不正确的是( )。

A.纳税人采取以旧换新方式销售金银首饰的,应按新金银首饰的同期销售价格确定销售额,不得扣减旧金银首饰的收购价格

B.纳税人采取商业折扣方式销售货物,如果销售额和折扣额在同一张发票上的“金额”栏分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税

C.纳税人采取以物易物方式销售货物,交易双方都应作购销业务处理,以各自发出的货物核算销售额并计算增值税销项税额

D.纳税人采取以旧换新方式销售电视机的,应按新电视机的同期销售价格确定销售额,不得扣减旧电视机的收购价格

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第3题
银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的由银行业监督管理机构责令改正,逾期不改正的处()罚款。.

A.20万元以上50万元以下

B.10万元以上30万元以下

C.5万元上50万元以下

D.50万元以上200万元以下

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第4题
下列不属于民事法律行为必须具备的条件的是()。

A.行为人具有相应的民事行为能力

B.意思表示真实

C.不违反法律强制性规定或损害社会公共利益

D.年龄必须达到18周岁以上

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第5题
根据《合同法》的规定,存款人与存款机构订立存款合同,应当采取()的方式。

A.公正

B.平等

C.要约、承诺

D.诚实信用

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第6题
2012年12月,银监会发布了《关于实施<商业银行资本管理办法(试行)>过渡期安排相关事项的通知》。下列关于该通知中“到2013年末的要求”的说法有误的是()。

A.储备资本要求为0.5%

B.对国内系统重要性银行的资本充足率的最低要求为9.5%

C.对国内非系统重要性银行的资本充足率的最低要求为8.5%

D.对国内非系统重要性银行的一级资本充足率的最低要求为5.5%

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第7题
一方向对方给付定金作为债权的担保,收受定金的一方不履行约定的债务的,应当()返还定金。

A.双倍

B.如数

C.3倍

D.4倍

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第8题
下列关于公司资本制度的说法,不正确的是()。

A.《公司法》允许公司资本的分批缴纳

B.股票发行价格不得高于票面金额

C.非货币出资不得高估作价

D.公司资本不得任意变更

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第9题
银行可以进行的代理业务包括()。

A.代理国债买卖

B.代理保险

C.委托贷款

D.银行保函

E.代理国库

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第10题
银行业从业人员要对()的同事加以特别关照。

A.少数民族

B.派遣

C.经验不足

D.身体残障

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