题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()。
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
提问人:网友18***090
发布时间:2022-01-07
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()。
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬
A.中止办理业务
B.继续办理业务
C.终止办理业务
D.无需采取其他措施
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 与客户终止业务关系
D. 向公安机关报案
B.金融机构可以根据备分支机构的实际情况,对不同机构设置不同的交易监测标准或监测闻值
C.金融机构交易监测标准的建互应当基于对大量历史可疑数据和典型案例的分析。
B.金融机构应当定期或不定期评怙交易监测标准的有效性,并不断优化完善。
C.金融机构可以依靠软件公司改造或开发反洗钱系统,并拷贝移植使用软件公司推荐的行业监测标准。
D.金融机构是监测标准的制定主体,应当建互符合本机构行业、地域和客户特点的监测标准。
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