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[单选题]

反洗钱信息管理系统设置（）类用户

A.4

B.3

C.2

D.1

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-18

参考答案

A、4

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第1题

反洗钱信息管理系统设置（）类用户。

A．4

B． 3

C． 2

D． 1

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第2题

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立（)，通过反洗钱信息管理系统报告。A.

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

A.可疑预警

B.可疑报告

C.大额预警

D.大额报告

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第3题

我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。（)

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第4题

增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护

A．网点主任

B．支行行长

C．反洗钱工作主管部门负责人

D．二级分行行长

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第5题

增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。

A．网点主任

B．支行行长

C．反洗钱工作主管部门负责人

D．二级分行行长

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第6题

为加强反洗钱信息管理系统的管理，确保（）的正确应用和规范操作，根据国家有关法律法规要求，结合实际，制定反洗钱信息管理系统。

A．FMIS

B． ARMS

C． AMLS

D． RPTS

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第7题

为加强反洗钱信息管理系统的管理，确保（）的正确应用和规范操作，根据国家有关法律法规要求，结合实际，制定反洗钱信息管理系统

A．FMIS

B．ARMS

C．AMLS

D．RPTS

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第8题

仓储信息管理系统的系统配置操作中，系统默认的设置是只有()有审核权限。

A．机主

B．用户

C．系统管理员

D．教师

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第9题

用户的身份认证方式在（)系统中统一管理。

A．企业级客户信息管理系统

B．核心账户系统

C．企业级用户信息管理系统

D．人力资源管理系统

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