题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列支付交易哪些具有较高的洗钱可疑风险()。
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。
B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额;明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
C.对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益
D.发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不真实的
E.不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的
提问人:网友Yry12345
发布时间:2022-01-07