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[单选题]

（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心

A.FATF

B.FIU

C.SAR

D.AML

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-23

参考答案

A、FATF

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第1题

（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。

A．FATF

B． FIU

C． SAR

D． AML

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第2题

全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：（)A、FCTFB、FATFC、FATC

全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：()

A、FCTF

B、FATF

C、FATC

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第3题

金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立，是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

A．1988

B．1989

C．1990

D．1991

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第4题

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年()

A．1989年

B．1992年

C．1999年

D．2000年

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第5题

金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

A．向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

B．在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

C．关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

D．对成员国开展互评估活动

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第6题

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（)。

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是()。

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第7题

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》（简称

金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议)，是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()

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第8题

金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A．向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B．在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C．在全球推动反洗钱专门立法

D．关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

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第9题

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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