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[多选题]

反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：（)。

A.反洗钱工作的整体情况及机构概况

B.反洗钱工作机制建立情况

C.反洗钱法定义务履行情况

D.反洗钱工作配合与成效情况

E.其他反洗钱工作情况、问题及建议

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

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第2题

各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。

A. 旬；

B. 月；

C. 季；

D. 年

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第3题

()类及以下机构应当由单位主要负责人或主管反洗钱工作高级管理人员每半年向中国人民银行或其分支机构报告整改落实情况。

A.A

B.C

C.D

D.E

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第4题

金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第5题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的交易记录包括( )。

A、记载客户身份信息的记录和资料

B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

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第6题

一名男子吸食某种毒品后,一开始非常兴奋,过了一会儿产生幻觉,怀疑有人要追杀他,为了躲避追杀,从六楼的落水管道往下爬,不幸坠楼身亡。根据描述行为的特征,这名男子吸食的毒品最有可能是什么?()

A、氯胺酮

B、鸦片

C、海洛因

D、大麻

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第7题

女性艾滋病病毒感染者中最常见的癌症是()。

A.肺癌

B.肝癌

C.宫颈癌

D.乳腺癌

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第8题

我国在地里上毗邻毒品两大主要产地"金三角"和()

A、哥伦比亚

B、银三角

C、金新月

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第9题

容易复发的性病有()。

A、生殖器疱疹

B、尖锐湿疣

C、淋病

D、梅毒

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