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[单选题]

以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）

A.客户通过帐户存取现

B.客户转帐交易

C.外汇现钞兑换

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-10

参考答案

C、外汇现钞兑换

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ABC

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第1题

以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）。

A．客户通过帐户存取现

B．客户转帐交易

C．外汇现钞兑换

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第2题

金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。

A．可疑交易录入可疑交易录入

B．可疑交易录入特殊报文处理

C．特殊报文处理可疑交易录入

D．特殊报文处理特殊报文处理

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第3题

金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统

A．可疑交易录入可疑交易录入

B．可疑交易录入特殊报文处理

C．特殊报文处理可疑交易录入

D．特殊报文处理特殊报文处理

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第4题

反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时，应当在客户帐号处输入（）。

A．不输入

B． 7011

C．部门+7011

D． 7011+货币码

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第5题

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立（)，通过反洗钱信息管理系统报告。A.

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

A.可疑预警

B.可疑报告

C.大额预警

D.大额报告

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第6题

下列交易属于贷记卡内部操作的是（）。

A．跨中心双方抹账

B．贷记卡撤销

C．手工单录入

D．手工单录入汇总查询

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第7题

办理外币兑换业务中，多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统？

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第8题

农业银行的大额交易报告流程有两种情况：系统提取、手工录入（）

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第9题

应当妥善保管和正确使用业务用章,做到()

A．双人保管、审批使用

B．人在章在，人离章锁

C．领导授权，登记备查

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