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[多选题]

洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有（)。

A.伪造商业票据

B.通过证券业和保险业洗钱

C.利用信贷回收洗钱

D.利用赌博洗钱

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

指出利用金融机构洗钱方式的主要种类?

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第2题

洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括()

A、匿名存储

B、使用空壳公司

C、利用银行掩饰犯罪收益

D、控制银行和其他金融机构

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第3题

怎么洗钱

洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。

A：伪造商业票据

B：通过证券业和保险业洗钱

C：利用信贷回收洗钱

D：利用赌博洗钱

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第4题

银行业金融机构分支机构是案防工作第一责任主体,应当按照本办法要求,建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

设立商业银行,应当经()审查批准。

A：国务院银行业监督管理机构

B：金融机构

C：人民银行

D：商业银行

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第6题

重要空白凭证应纳入核心业务系统和凭证管理系统管理,农商行签发凭证和客户签发凭证应管理到号。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

凭证管理员由普通柜员兼任的,留存的自用种类的重要空白凭证数量不受普通柜员尾箱库存数量限制。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

登记簿根据类别、保管期限分别整理,计算机输出打印的登记簿按年按业务顺序装订,订本式登记簿按月按本归档。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

柜员在办理现金收款业务时,发现有可疑币(怀疑是伪造、变造的人民币或外币)的,应当立即提示客户,提示后不中断业务操作。()

此题为判断题(对，错)。

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