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[主观题]

为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为()

A.合法审慎原则

B.准确性原则

C.保密原则

D.与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-13
参考答案
A,C,D
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第1题
为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为:()。

A.合法审慎原则

B. 准确性原则

C. 保密原则

D. 与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

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第2题
总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项?()

A.组织落实反洗钱领导小组的有关决定,研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。

B. 监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作,组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。

C. 分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。

D. 配合做好反洗钱系统建设,研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。

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第3题
总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项()

A.组织落实反洗钱领导小组的有关决定,研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。

B.监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作,组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。

C.分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。

D.配合做好反洗钱系统建设,研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。

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第4题
金融机构应当按照()的原则,开展电子银行业务,保证电子银行业务的健康、有序发展。

A.注重效率

B.合理规划

C.统一管理

D.保障系统安全运行

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第5题
金融机构应当按照()的原则,开展电子银行业务,保证电子银行业务的健康、有序发展

A.合理规划

B.统一管理

C.及时响应

D.保障系统安全运行

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第6题
金融机构应当按照()、保障系统安全运行的原则,开展电子银行业务,保证电子银行业务的健康、有序发展。

A.合理规划、分级管理

B.合理规划、统一管理

C.统一规划、分级管理

D.统一规划、统一管理

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第7题
金融机构应当按照()的原则,开展电子银行业务,保证电子银行业务的健康、有序发展。(《电子银行业务管理办法》第5条)

A.注重效率

B.合理规划

C.统-管理

D.保障系统安全运行

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第8题
各级行应指定专人负责电子银行业务的自律监管工作,监管员的人数至少应为()。

A.1人

B. 2人

C. 3人

D. 4人

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第9题
各级机构开展反洗钱工作应当遵循如下原则()

A.风险为本原则

B.统一领导原则

C.法人负责原则

D.防控原则

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