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[判断题]
大额交易的累计交易金额以单一账户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。（）此题为判断题(对，错)。
提问人：网友jiahaiwu1986
发布时间：2022-01-07
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第2题
关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。
A. 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C. 个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第4题
根据《个人外汇管理办法》,境外个人未使用的境外汇入外汇,可以凭()在银行办理原路汇回。A.本人有效
根据《个人外汇管理办法》，境外个人未使用的境外汇入外汇，可以凭（）在银行办理原路汇回。
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A.本人有效身份证件
B.汇款凭证
C.外汇局的核准件
D.汇出行的错误汇款通知
第5题
与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()A.行为主体B.行为方式C.主观要件D.上游
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()
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A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
第8题
下列关于金融机构信息交流的说法错误的是()A.包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联
下列关于金融机构信息交流的说法错误的是()
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A.包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息
B.包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息
C.不利于管理层作出正确决策
D.使所有员工了解自己在内部控制体系中的职责和作用
第9题
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,银行可
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:
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A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
第10题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让()
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A.收取被采取冻结措施的资产产生的利息或其他收益
B.受让债权
C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D.应收账款
