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[主观题]

各行（部）在叙做票据融资业务中，如发现承兑行出现违约、法律诉讼、支付危机等信用风险情况或在风险

管理和内控方面出现不良现象，要及时采取措施停止对该客户办理相关票据融资业务，尽快收回融资，同时将有关情况（）。

A.报告总行全球金融市场部，并抄送总行金融机构部和风险管理部

B.报告总行金融机构部，并抄送总行全球金融市场部和风险管理部

C.报告总行风险管理部，并抄送总行全球金融市场部和金融机构部

D.报告总行授信执行部，并抄送总行全球金融市场部和风险管理部

提问人：网友BlackITlxt 发布时间：2022-01-06

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更多“各行（部）在叙做票据融资业务中，如发现承兑行出现违约、法律诉…”相关的问题

第1题

票易通业务是指依据客户的委托，根据客户质押在我行的银行承兑汇票办理各类贸易融资及保函（含备用信用证）授信业务（不包括进口保理、国内综合保理（买方）和融资类保函/备用信用证业务）。我行办理票易通业务的客户，应满足下列哪些条件：（）

A.在我行办理贸易结算业务的时间在1年以上，或成立时间满2年以上且已在他行办理贸易结算业务时间在1年以上；

B. 企业经营和财务状况良好，客户信用评级应不低于CCC级；

C. 与我行往来关系正常，在人民银行征信系统内未发现不良信用记录；

D. 票据质押项下叙做各类贸易融资及保函授信业务须符合各具体业务的客户准

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第2题

在叙做融货达业务融资到期后，如客户不能按时还清本息，原则上不予展期，并应立即对所质押货物进

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第3题

票易通业务是指依据客户的委托，根据客户质押在我行的银行承兑汇票办理各类贸易融资及保函（含备用信用证）授信业务（不包括进口保理、国内综合保理（买方）和融资类保函/备用信用证业务）。我行办理票易通业务的客户，应满足下列哪些条件（）

A．在我行办理贸易结算业务的时间在1年以上，或成立时间满2年以上且已在他行办理贸易结算业务时间在1年以上；

B．企业经营和财务状况良好，客户信用评级应不低于CCC级；

C．与我行往来关系正常，在人民银行征信系统内未发现不良信用记录；

D．票据质押项下叙做各类贸易融资及保函授信业务须符合各具体业务的客户准

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第4题

在叙做融货达业务融资到期后，如客户不能按时还清本息，原则上不予展期，并应立即对所质押货物进行处理，质物的处理应以我行认可的公开拍卖、变卖方式进行，也可以与融资客户协议以物抵债。（）

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第5题

对于表外融资和表内“类信贷”业务，如分行不同业务条线同时叙做多个类似产品、应按照实质重于形式的原则进行产品整合，本质相同的产品，其标准、流程、授权等管理模式应保持一致。（)

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第6题

在信用证结算方式下叙做福费廷业务时，被包买的票据的担保人通常就是______。

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第7题

叙做个人贷款业务须遵守“三个办法一个指引”中的哪个文件()

A.《固定资产贷款管理暂行办法》

B.《流动资金贷款管理暂行办法》

C.《个人贷款管理暂行办法》

D.《项目融资业务指引》

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第8题

可叙做买入票据业务的托收票据需满足下列哪些条件：（）

A.持票人所持属于其本人名下的旅行支票

B. 票据正面收款人签名必须为简称

C. 票据持票人为票据的抬头人的票据

D. 单笔金额原则上在35000美元以下（旅行支票除外）

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第9题

在个人资信证明业务办理过程中,如发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行营运管理部报告，并做好对业务产品的洗钱风险评估和风险控制工作（）

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第10题

为保障承兑业务合法合规经营，规避操作风险，在叙做承兑业务的承兑、付款等手续，应严格按照下列哪些有关规定执行（）

A、《中华人民共和国票据法》

B、《商业银行法》

C、《票据管理实施办法》

D、《支付结算办法》

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