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下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（)A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标

[单选题]

下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强架空其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告

提问人：网友lzy_sxb 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

为进一步简化操作，提高效率，在保证风险控制的情况下，对哪些特殊情况可以简化产品创新流程（）。

A. 监管部门、重要政府部门或系统性大客户急办的新产品

B. 日常零星改进型的产品项目

C. 无需技术开发的现有产品完善

D. 计划内的新产品

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第2题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。

A、②③④⑤⑥

B、①②④⑤⑥

C、①②③④⑥

D、①②③④⑤⑥

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第3题

降级、撤职处分可在满()个月提出解除处分申请。

A、6

B、12

C、18

D、24

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第4题

通知存款的储种有()。

A、15天、

B、半年、

C、一天通知、

D、七天通知

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第5题

商业汇票最长不超过()个月。

A、2

B、3

C、6

D、9

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第6题

错款的处理：()按规定的手续审批后，长款归公，短款自赔，不得以长补短。

A、技术性错款

B、责任事故性错款

C、原封新币发生错款

D、现金调拨发生的错款

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第7题

会计档案账簿装订，总帐应按()装订。

A、按月

B、按季

C、按半年

D、按年

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第8题

若尾箱尚有现金或重要凭证或物品，则不可删除，做以下哪些交易后才能进行删除。()

A、现金交接

B、现金出库

C、凭证交接

D、凭证出库

E、物品箱交接

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第9题

主卡持卡人最多可申领()张附卡

A、1

B、2

C、3

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第10题

对TM机可以向持卡人提供提款、存款、查询余额、更改密码等功能。对TM不仅能接受本行本地卡，还可以通过网络功能接受异地卡、它行卡，同时为持卡人提供每日24小时服务。()

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