从国际经验来看,洗钱和反洗钱的所有活动都是在金融领域进行的。()
从国际经验来看,洗钱和反洗钱的所有活动都是在金融领域进行的。()
从国际经验来看,洗钱和反洗钱的所有活动都是在金融领域进行的。()
A.中国反洗钱的法律、法规行政规章
B.承德银行反洗钱规章、内控制度和程序
C.承德银行工作人员反洗钱职业道德准则
D.国际国内洗钱活动特点、规律、发展趋势、案例、经验
E.国际社会反洗钱的最新进展情况
A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚
B.为适当的机构设定反洗钱法定职责
C.执行金融交易报告要求
D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动
E.建立适当的国际反洗钱合作
A.改革政府间财政管理体制的基本原则之一实现“事权与财权相匹配”
B.我国需要进一步扩大专项转移支付的规模和力度,以确保地方政府与中央政府的政策导向保持一致
C.我国需要进一步扩大一般性转移支付的规模,弱化地方政府“跑部钱进”的动机
D.从国际经验来看,市场经济国家普遍实行按税种经济属性划分各级政府税收收入,地方都存在财力缺口
A.从国际经验来看,市场经济国家普遍实行按税种经济属性划分各级政府税收收入,地方都存在财力缺口
B.改革政府间财政管理体制的基本原则之一实现“事权与财权相匹配”
C.我国需要进一步扩大专项转移支付的规模和力度,以确保地方政府与中央政府的政策导向保持一致
D.我国需要进一步扩大一般性转移支付的规模,弱化地方政府“跑部钱进”的动机
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括()。
A.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求
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