题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（)，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有5位网友选择 B，占比62.5%
· 有3位网友选择 A，占比37.5%

ABCD

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存…”相关的问题

第1题

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

A. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），3

B. 部门负责人，3

C. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），2

D. 部门负责人，2

点击查看答案

第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转。

A.50，10

B.20，10

C.50，5

D.20，5

点击查看答案

第3题

中国人民银行及其分支机构根据(),组织实施执法检查。

A、执法检查计划

B、监督管理中发现的问题

C、举报信息

D、上级行的要求以及其他履行职责的需要

点击查看答案

第4题

()是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价,确定相应等级。

A.反洗钱监管评级

B.反洗钱机构分类

C.反洗钱机构考评

D.反洗钱分类评级

点击查看答案

第5题

《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()。

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2007年3月3日

D.2007年8月1日

点击查看答案

第6题

在收到“风险控制推送未处理”指令后,相应岗位人员应在()个工作日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4

点击查看答案

第7题

公安部自2018年9月1日起签发(),该证可作为港澳台居民办理银行和支付机构业务的有效证件,可以单独使用。

A.港澳台居民往来内地通行证

B.港澳台居民来往大陆通行证

C.港澳台居民居住证

D.港澳台居民身份证

点击查看答案

第8题

高级管理层负责执行董事会制定的反洗钱风险管理战略和管理政策,确保反洗钱工作有效实施。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第9题

在业务办理中发现可疑和异常客户交易的，完成尽职调查后，仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的，或发现客户可疑异常行为的，反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信