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[多选题]

反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则是（）

A.有效性原则

B.全面性原则

C.审慎性原则

D.相匹配原则

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

证券期货业机构反洗钱内部控制制度建设应遵循以下原则()。

A.审慎性原则

B.相匹配原则

C.有效性原则

D.全面性原则

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第2题

反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()

A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则

B.对于新建保险业务关系客户的身份识别,其识别流程包括核对、登记、留存等环节

C.制定专门的反洗钱保密规程

D.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作

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第3题

报送反洗钱非现场监管报表应遵循（）原则。

A. 及时性原则；

B. 完整、准确性原则；

C. 保密性原则；

D. 审慎性原则

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第4题

以下属于反洗钱内部控制制度中的核心管理制度的是()

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗钱绩效考核制度

C、反洗钱内部评估制度

D、反洗钱监督检查、调查和保密制度

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第5题

反洗钱数据质量控制应遵循的原则不包括()

A.分工协作、各负其责

B.风险为本

C.了解你的客户

D.充分联动、信息共享

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第6题

卵子何时完成第1次成熟分裂()

A、受精时

B、青春期

C、出生时

D、排卵期

E、胚胎8～10周

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第7题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法》的相关要求,通过自动采集系统内的反洗钱数据,定期生成符合监管部门要求的年度监管报表。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

子宫颈糜烂活检呈鳞状上皮化生提示()

A、非典型增生

B、癌变

C、糜烂愈合过程

D、宫颈息肉

E、原位癌

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第9题

急性肾炎典型临床表现是()

A、非凹陷性水肿，血尿，蛋白尿，高血压，拿尿量减少

B、凹陷性水肿，血尿，蛋白尿，高血压，尿量减少

C、非凹陷性水肿，血尿，蛋白尿，高血压，尿量增多

D、凹陷性水肿，血尿，蛋白尿，高血压，尿量增多

E、反复肉眼血尿，多无水肿、高血压

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