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[判断题]

根据我行现行制度规定，代理他人开立个人银行结算账户的，代理人应出示本人和被代理人的法定有效

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

他人代理开立个人银行结算账户的，各营业机构应严格审核代理人、被代理人的身份证件以及公证书等，同时需使用录音电话联系被代理人进行核实，核实柜员应将核实情况记录《重要电话(传真)记录簿》，同时留存相关电话记录。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

信用社为存款人开立个人银行账户，存款人应出具有效证件，下列哪些属于有效证件（）。

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 户口簿

D. 驾驶证

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第3题

若代理人代理他人在交行开立的个人银行结算账户在当年已超过()户,则应拒绝该代理人的开户申请。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第4题

《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；

C. 拆分交易，故意规避交易限额；

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；

E. 其他可疑情形。

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第5题

A. 建立个人客户信息

B. 开立单位结算账户

C. 单位现金存款

D. 个人办理电汇3万元

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第6题

A. 两人的代理协议

B. 代理人的身份证件

C. 被代理人的委托书

D. 被代理人的身份证件

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第7题

金融服务POS管理按照“谁保管谁使用、谁使用谁管理”原则,由指定专人负责金融服务POS操作和日常管理,其他无关人员严禁接触金融服务POS。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

除信用卡账户外,本行个人银行结算账户行内异地转账等业务免除异地手续费,包含向异地同名账户和非同名账户的转账业务。()

此题为判断题(对，错)。

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