题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各机构反洗钱从业人员原则上应为我行()。
A.正式员工
B.正式员工或临时员工
C.临时员工
D.外包员工
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
A.正式员工
B.正式员工或临时员工
C.临时员工
D.外包员工
B.风险为本
C.效益为本
D.全面尽职
B、临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C、留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D、配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E、全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责
B、按规定协助调查可疑交易
C、协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D、牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
A.人民银行反洗钱局
B.各银行总行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.外汇局
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