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[判断题]

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负责有责任（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

以下说法错误的是()

A.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的是一个发现问题,解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程

B.设计套完的内控制度可以全保银行不被洗钱分子利用

C.反洗钱内部控制应当与银行的日常

D.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任

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第2题

以下说法错误的是 ()

A.设计一套完善的内控制度可以完全确保银行不被洗钱分子利用

B.反洗钱内部控制应当与银行的日常经营管理相结合

C.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任

D.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的，是一个发现问题、解决问题到发现新问

题、解决新问题的循环往复的过程

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第3题

（）负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查。

A. 总行内控与法律合规部

B. 总行国际业务部

C. 分行国际业务部

D. 总行运营管理部

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第4题

对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议银行保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分（）

此题为判断题(对，错)。

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第5题

当账户处于账户止付、账户冻结、挂失、长期不动户、密码锁定、可疑凭证锁定、账户停用、吞没卡等特殊状态下,不允许办理人民银行跨行汇款业务()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

营业场所声、光报警装置应在营业场所与外界相通的出入口门内或门外醒目位置安装,触发报警时(无声报警方式除外)应能同时联动现场声、光报警装置()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

未经外汇局核准,境内机构资本项目活期账户和境外机构NRA外汇活期账户不得存取外币现钞()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

企业网银资费费率在开通网银相关业务时都默认为1,资费费率的有效期默认为永久,转账汇款手续费收费方式默认为单笔()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

银行业从业人员在接洽业务过程中,应当礼貌周到对客户提出的合理要求尽量满足,对暂时无法满足或明显不合理的要求,可以拒绝()

此题为判断题(对，错)。

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