题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户办理西联发汇，必须提供（）

A.有效身份证件

B.购汇申请书

C.填写发汇单（一式三联）

D.国际收支申报单

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

客户办理西联发汇,柜员重点审核()。

A.发汇单

B.客户身份证件

C.汇款有效凭证

D.客户填写的国际收支申报单是否详实

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第2题

营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定,在审核()凭证无误后,方可为客户办理西联发汇

A、外汇局核准件

B、汇款人有效身份证件

C、发汇单

D、收汇单

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第3题

关于西联汇款的说法,下列哪些是正确的()

A、西联发汇是指营业机构接受客户的委托，将外汇款项通过西联汇款业务系统发出的汇出汇款业务。

B、西联发汇目前可以办理各种币种的汇款，现钞发汇时不收取钞转汇费用。

C、如客户办理非美元汇款，须按现行规定套算成美元现汇后汇出。

D、营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核《发汇单》、汇款人有效身份证件和汇款有效凭证无误后，方可为客户办理发汇

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第4题

客户办理西联退汇申请,应提供()

A、原西联汇款发汇单第一联

B、汇款人有效身份证件

C、原国际收支申报单

D、西联公司退汇授权传真

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第5题

转贴现在票据保管、传递和转移过程中要实行“双人制约”制度,双人制约包括()

A、双人管票

B、双人收（送）票

C、双人查票和换人复核

D、交接环节的双人签收

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第6题

税控收款机中提到的PLU(Price Look Up)是指______

A、单价代码对照表

B、编码对照表

C、逻辑编程单元

D、价格录入表

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第7题

使用APB-2000型税控器手工录入票面信息时,必须录入项目包括:______,其它的项目信息开票系统自动生成填充或由开票程序自动生成

A、收费项目

B、收款单位

C、税控码

D、开票日期

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第8题

反洗钱信息管理系统中的()是指一定时期内,经识别,有合理理由排除可疑交易的客户名单

A、黑名单

B、白名单

C、红名单

D、蓝名单

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第9题

()是ABIS运行的基本单位

A、行

B、部门

C、柜组

D、柜员

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