在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（)

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

A、客户办理大额交易

B、客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人

C、客户行为或者交易情况出现异常的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

E、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A. 客户行为或者交易情况出现异常的

B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

F、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

A、客户要求将注册资本从100万元增至200万元

B、先前获得的客户身份资料的完整性存在疑点

C、客户要求变更经营范围

D、客户涉嫌与恐怖活动分子存在交易

风险为本的方法指的是，金融机构对风险较低的产品或客 户可以采取简化的风险控制措施，并免除反洗钱法定义。()

A.5

B.10

C.15

D.20

金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。()

根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：()

A、违反保密规定，泄露有关信息的

B、故意提供虚假材料的

C、拒绝、阻碍反洗钱检查的

D、未指定专人联络现场检查事项的