题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱系统包括（)模块

A.数据完善

B.调查分析

C.统计报表

D.风险评级

E.基础信息

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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第1题

我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。

A.反洗钱数据监测与上报模块

B. 反洗钱客户风险等级评定模块

C. 反洗钱客户身份识别模块

D. 反洗钱非现场监管报表报送模块

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第2题

我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）

A．反洗钱数据监测与上报模块

B．反洗钱客户风险等级评定模块

C．反洗钱客户身份识别模块

D．反洗钱非现场监管报表报送模块

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第3题

反洗钱工作要求证券期货业机构及其工作人员应当保密的内容包括（)。

A.配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作

B.报告可疑交易信息数据

C.识别客户身份信息数据

D.证券期货业机构人事任免

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第4题

供应链执行系统包括（)。

A.订单计划模块

B.生产模块

C.数据模块

D.分销管理模块

E.补货模块

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第5题

反洗钱系统统计分析与数据查询功能应当包括（)。

A.数据查询

B.内部报表和数据的统计分析

C.监管报表

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第6题

下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.

A.反洗钱黑名单

B. 反洗钱数据补录清单

C. AMLS用户组维护申请表

D. AMLS系统用户维护申请表

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第7题

使用Excel分析旅游调查数据常用的模块有哪些？()

A.数据透视表

B.数据分析模块

C.记录单

D.规划求解

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第8题

系统总体设计包括()设计。

A.系统模块结构

B.代码

C.数据(库)文件

D.系统可靠性和内部控制

E.模块算法

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第9题

在决策支持系统的数据库子系统的部件包括（)。

A.数据库

B.数据析取模块

C.数据字典

D.数据库管理系统

E.数据查询模块

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第10题

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（) A

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()

A黑名单功能。

B大额、可疑数据导出功能。

C反洗钱报送数据汇总功能。

D司法查询的辅助功能。

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