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[判断题]

金融机构怀疑客户的交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的，对该客户无需提交可疑交易报告（)

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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第2题

金融机构对于以下哪些情形应进行报告?()

A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

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第3题

涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？

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第4题

从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。

A. 汇兑业务；

B. 票据业务；

C. 支付清算业务；

D. 基金销售业务和保险经纪业务

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第5题

以下说法正确的是()。

A、金融机构怀疑某客户的其中某个交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的，应当提交可疑交易报告

B、金融机构怀疑某客户的资金将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的，应当提交可疑交易报告

C、金融机构怀疑客户企图为恐怖组织募集资金的，应当提交可疑交易报告

D、金融机构怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子管理资金或者其他形式财产的，应当提交可疑交易报告

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第6题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？

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第7题

铁塔组立结束后,全部螺栓应复紧()

A．1次

B．2次

C．3次

D．3次以上

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第8题

圆图的起点,一般按顺时方向自()开始

A．相当于时钟3点

B．相当于时钟6点

C．相当于时钟3点或6点

D．相当于时钟6点或9点

E．相当于时钟正12点

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第9题

急性肾小球肾炎尿中蛋白以下列哪种蛋白为主()

A．白蛋白

B．α₁球蛋白

C．α₂球蛋白

D．β球蛋白

E．β₂微球蛋白

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第10题

SNK(Students-Newman-Keuls)法主要用于探索性研究()

此题为判断题(对，错)。

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