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[多选题]

公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询某企业与案件有关的银行存款资料时,以下做法符合规定的有()。

A.银行应积极配合

B.查询人必须出示本人工作证或执行公务证

C.查询人必须出具地市级(含)以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”

D.查询人履行一定的程序后可以借走原件,但是借走原件时间不得超过7天

E.对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密

提问人:网友gdsdmsj 发布时间:2022-01-07
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第1题
下面关于个人活期存款的说法正确的有()。

A.客户可以随时支取

B.现实中通常l元起存

C.只能通过银行柜面存取

D.分为整存零取和零存整取

E.按季度结息

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第2题
下列哪一项不属于协助执行与保护客户隐私看似矛盾的表现?()

A.维持与客户的业务关系或出于私情,不协助有权对客户信息进行查询

B.忽视客户隐私保护的法律和内部管理规定,未经任何法定程序将客户的存款信息或交易信息向其他不应该知道的人透露

C.协助一些未经法律或行政法规授权的机构的查询、冻结、扣划行为

D.严格审核协助执行的法定手续,按照内部工作流程及时向内部相关部门寻求支持

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第3题
存款客户向存款机构提供的转账凭证或填写的存款凭条是()。

A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.合同

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第4题
金融市场的经济调节功能表现在以下()方面。

A.借助货币资金供应总量的变化影响经济的发展规模和速度

B.借助调整汇率来平衡进出口贸易收支

C.借助货币资金的流动和配置可以影响经济结构和布局

D.借助利率、汇率、金融资产价格变动促进社会经济效益的提高

E.借助调整存款准备金率抑制通货膨胀

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第5题
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。

A.96

B.72

C.48

D.24

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第6题
可以在申请个人权利质押贷款时出质的权利凭证有()。

A.凭证式国债

B.商业承兑汇票

C.电子记账式国债

D.个人寿险保险单

E.未到期本外币定期储蓄存单

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第7题
以下()农村金融机构是通过合并组建的。

A.农村商业银行

B.农村信用社

C.村镇银行

D.农村资金互助社

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第8题
在下列机构中,可以经营的业务范围最广的是()。

A.外国银行分行

B.外商独资银行

C.外国银行代表处

D.以上机构具有相同的业务经营范围

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第9题
全面风险管理先进的风险管理理念和方法体现为()。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理办法

C.全程的风险管理范围

D.全新的风险管理文化

E.全员的风险管理过程

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第10题
中国人民银行的职责不包括()。

A.监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场

B.对银行业金融机构实行并表监督管理

C.监督管理黄金市场

D.经理国库

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