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[判断题]

支付机构及合作银行应依法履行反洗钱、反恐怖融资义务，依法维护市场交易主体合法权益，对市场交易主体身份和交易信息等依法严格保密。（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

作为现代社会资金融通的主渠道，（）是洗钱的易发、高危领域。

A. 中国人民银行

B. 金融机构

C. 银监会

D. 公安机关

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第2题

《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。

A. 规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务

B. 严格规定了进行行政调查的审批权限和程序

C. 严格限定了临时冻结措施的条件和期限

D. 规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任

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第3题

市场交易主体、支付机构及合作银行应遵守国家有关法律法规,不得以虚构交易、分拆等方式逃避监管。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。

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第5题

支付机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应立即报告当地公安机关和中国人民银行当地分支机构()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。

A. 金融机构反洗钱工作领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 中国银监会

D. 中国人民银行

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第7题

合作银行应建立支付机构服务的市场交易主体随机抽查机制,抽查情况留存备查。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构、非银行支付机构应当履行防范非法集资的哪些义务?()

A、建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识

C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别

D、将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

E、加强行业自律管理、自我约束，督促、引导成员积极防范非法集资，不组织、不协助、不参与非法集资

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