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[判断题]

总行国际金融部负责与外资金融机构、中资金融机构（总行级核心客户、跨区域经营的一级分行核心客户)签订福费廷业务总协议。（)

提问人：网友陈银桑 发布时间：2022-01-07

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第1题

按照《关于明确全行客户管理归属的通知》(农银办发[2017]263号)，总行各客户管理部门、各一级分行、境外机构与综合化经营子公司的反洗钱主管部门，应确定（）名客户洗钱风险评估联系人

A.一

B.二

C.三

D.四

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第2题

对总行管理的集团客户,发起评级的可能是()客户部门。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.经营行

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第3题

请简要描述目前中国移动通信集团统一要求，各公司分别建设的网管支撑系统，并简要描述其管理范畴。中

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第4题

反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。()

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第5题

根据《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》,“人民币跨境收入信息”应自业务发生日起5个工作日内进行报送。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

进口保理业务须占用出口商授信额度。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

对于国内信用证项下的业务,客户不能在同一笔交易的不同环节申请办理融资业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

跨境参融通业务是指我行境内分行作为发起方,邀请我行海外分支机构或代理行,共同参与境内分行客户国际贸易项下进出口贸易融资,境内分行对参与行的融资本息还款承担第二性保付责任。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

根据特殊经济区域外汇管理规定,保税监管区域企业可不纳入外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理。()

此题为判断题(对，错)。

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