题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

代理行需对委托行进行CDD。应包括以下哪三项内容？（)

A.委托行的反洗钱制度体系

B.评估委托行客户的洗钱风险(签订代理协议)

C.委托行的所有权结构

D.委托行受监管的力度和有效性

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

依据沃尔夫斯堡原则当代理银行允许嵌入式关系时,需采取何种措施加强对委托行的CDD?()

A.按风险种类审核同类客户

B.评估下游客户的分布并且确认直接和间接问题

C.获取对嵌入式关系的独立审计或检查报告以确定风险水平

D.理解服务账户的种类和量

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第2题

以下不属于委托代理关系的是（）。建议补充题干，如：在XX业务中，

A. 委托人和托收行

B. 托收行和代收行

C. 代收行和付款人

D. 委托人和其在货运目的港的代理

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第3题

According to the passage,what should you do if your interview convinces you that the company is not fit for you?

A．Give up the interview at once

B．Continue to make efforts to get the offer

C．Turn down the job at the end of the interviewC

D．Ask the interviewer to find a fit one for you．

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第4题

维护爱情的艺术主要在()

A．选择期

B．初恋期

C．热恋期

D．宁静期

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第5题

在带电的电流互感器二次回路上工作,可以()。

A.将互感器二次侧开路

B.用短路片将二次回路短路

C.将二次回路永久接地点断开

D.在电能表和互感器二次回路间进行工作

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第6题

心理自我名词解释

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第7题

保险客户洗钱风险分类的参考指标中国家和地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()

A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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第8题

只要按顺序接线可不套导线号码管()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

在美国总统()提出的四大执政优先事项中,中美至少在抗击疫情、经济复苏、气候变化三大领域拥有广泛合作空间。

A.拜登

B.特朗普

C.奥巴马

D.小布什

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