题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

国务院银行业监督管理机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责，包括在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求。（)

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有5位网友选择对，占比50%
· 有5位网友选择错，占比50%

对错

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“国务院银行业监督管理机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职…”相关的问题

第1题

银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:()。

A、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B、监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C、负责反洗钱的资金监测

D、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

点击查看答案

第2题

我国对期货市场直接实行集中统一的监督管理的机构是( )

A．国务院

B．中国人民银行

C．中国保险监督管理委员会

D．中国证券监督管理委员会

点击查看答案

第3题

和其它普通刑事犯罪相比,洗钱犯罪没有明确的受害人。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第4题

存款人使用银行结算账户,不得从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第5题

对不符合中国人民银行规定标准的可疑交易,金融机构不应当提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第6题

被保险人A汽车租赁运输发展公司车辆(车牌:赣XX30)于2010年3月18日出险(受益人为A汽车租赁运输发展公司),授权车辆驾驶人黄某前来办理理赔事宜,赔偿金32962.75元。保险公司登记了黄某的姓名、身份证件的种类、号码和有效期限。可以认为保险公司已按反洗钱相关规定履行了客户身份识别义务。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第7题

财政部门需要加强某项资金的管理,向A银行申请开立一般存款账户,提交相关开户资料后,A银行受理该财政部门申请并为其开立一般存款账户。请问,A银行此项受理是否正确?()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第8题

持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行一次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第9题

2010年3月12日,郑某为林某支取现金6万元,银行核对郑某的居民身份证后,通过联网核查公民身份信息系统核实了郑某的公民身份信息,并留存核查记录。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信