我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括哪些内容？

人民银行现场检查尤其涉及行政处罚时必须符合《行政处罚法》规定的“一般程序”,倘若拟作出较大数额罚款等行政处理决定之前,当事人要求听证的,还要遵循“听证程序”()

金融机构的客户身份资料和交易记录保存制度有

当证券业金融机构发现“客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑”情形时,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告()

从形式渊源的角度来看,反洗钱法律制度一般包括哪三个层次?

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施()

金融机构应当按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?

反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?

指出洗钱犯罪的一般特征?