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[判断题]
授权审核人员对柜面人民币20万元（含)以上、外币折美元1万元（含)以上的单笔大额现金收付，应整捆整把核对大数，零散外币现钞逐张（枚)清点（)
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
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第1题
个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务的，应同时核对存款人本人和代理人的有效身份证件，将存款人本人的身份证件种类、号码以及代理人的姓名、身份证件种类、号码录入系统，并手工登记代理人联系方式;如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时，还需说明原因，留存代理人有效身份证件的复印件或者影印件作交易凭证附件。()
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第4题
《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》要求以下业务已有身份证件影像的，仍应复印客户的身份证件并保存，包括（）。
A. 凭证挂失
B. 密码挂失
C. 印鉴挂失
D. 密码重置
第6题
保证收益理财计划的起点金额为（）。
A.人民币为3万元以上，外币为1000美元(或等值外币)以上
B.人民币为3万元以上，外币为3000美元(或等值外币)以上
C.人民币为5万元以上，外币为3000美元(或等值外币)以上
D.人民币为5万元以上，外币为5000美元(或等值外币)以上
第7题
符合大额交易标准的是什么。（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。
