题目内容
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[判断题]
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。此题为判断题(对，错)。
提问人：网友wdb633
发布时间：2022-01-06
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A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
B. 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
C. 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
D. 参与反洗钱国际合作
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第4题
下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征：
A.建立在国家的司法系统里
B.通常具有检察部门的权限
C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告
D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理
E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
第6题
下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：A.行政型B.执法型C.司法
下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：
A.行政型
B.执法型
C.司法型或诉讼型
D.混合型
第10题
广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括：
A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作
B.在资格平等的前提下与国内机构的合作
C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作
D.协助合作机构人员进行国际情报交流
E.不同机构工作人员之间的交流和互派
