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[单选题]

下列机构中，依法履行反洗钱监管职责的有（）。

A.中国证券监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国银行业协会

E. 中国保险监督管理委员会

提问人：网友zyq2006 发布时间：2022-01-06

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第1题

中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

A. 金融机构反洗钱工作领导小组

B. 金融机构反洗钱工作小组

C. 反洗钱工作领导小组

D. 人民银行反洗钱工作领导小组

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第2题

关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

B. B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

C. C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

D. D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

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第3题

银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:()。

A、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B、监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C、负责反洗钱的资金监测

D、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

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第4题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。

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第5题

对社会经济现象进行统计分组的作用表现在（　　）。

A. 发现社会经济现象的特点

B. 总结社会经济现象的规律

C. 将复杂的社会经济现象划分为性质不同的各种类型

D. 反映总体的内部结构

E. 揭示现象之间的依存关系

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第6题

可供出售金融资产发生减值后原减值事项消失可以在原已确认减值损失的范围内转回，同时调整资产减值损失。（　）

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第7题

组织视频会议的难点有（　　）。

A. 易受时空条件的限制

B. 时间成本高

C. 前期投入大

D. 技术支持要求高

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第8题

下列需要划双红线的有（　　）。

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第9题

关于P2P文件共享的描述中，正确的是

A. BitTorrent无多点下载功能

B. Maze有搜索引擎

C. 百宝箱有积点机制

D. PP点点通有种子机制

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第10题

下列市场调查报告属于同一种类型的是（　　）。

A. 《扬州白酒市场调查报告》

B. 《2008年天地公司工作调查报告》

C. 《××公司企业文化建设的调查报告》

D. 《××地区外资企业调查报告》

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