题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
客户身份识别中识别“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”是指所有从事交易活动的客户。()
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-01-07
A.资金来源,资金用途。
B. 经济状况或者经营状况。
C. 实际控制客户的自然人。
D. 交易的实际受益人。
E. 控股股东或者实际控制人。
A.法人
B.外国政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客户
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人
C.了解交易的实际受益人
D.核对客户的有效身份证件
E.必要核对客户近亲属有效身份证件
A.国家元首、政府首脑、高层政要
B.重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员
C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要
D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员
A.法定代表人
B.控股股东
C.受益所有人
D.实际控制人
A.了解实际控制客户的自然人
B. 了解交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件的复印件
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