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[主观题]
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为（)。A.低风
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
提问人：网友michelle101
发布时间：2022-01-06
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第2题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区，可直接将其评级为（)。A
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
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第3题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户为工商行政管理局网站（红盾网)公布的年度内已吊销营业执照
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第4题
在反洗钱客户风险评级过程中，人民政协机关可直接评级为（)。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险
在反洗钱客户风险评级过程中，人民政协机关可直接评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
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第5题
在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（)。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险
在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第6题
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（)个工作日内
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。
A.10
B.15
C.20
D.30
第7题
对于已确立过风险等级的客户再次评级时，如评级结果评定为高风险、最高风险客户，或原高风险及以上客户评级被下调时，本级机构反洗钱管理部门反洗钱岗应于当日通知省级分公司反洗钱管理部门审批（）
第8题
以下哪些客户属于我行禁入客户（）
A.某因醉驾被刑事拘留但已经释放的家具厂老板
B.某在我行反洗钱系统监测中风险评级为高风险的达标私行客户
C.某大学内退的金融学院教授
D.某从事私人换汇的财务咨询公司老板
