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[判断题]

刘某某于2009年2月3日在L证券公司营业部开立资金账户并申请激活其休眠的A股证券账户,2009年2月23日－2010年3月31日发生证券交易313笔，成交金额4025.66万元。L证券公司营业部应以“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”为由提交可疑交易报告。（)

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07

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第1题

证券投资者在证券营业部开立资金账户时不须签署的文件...

证券投资者在证券营业部开立资金账户时不须签署的文件是()。

A．证券交易委托代理协议书

B．风险揭示书

C．客户资金第三方存管协议书

D．网上交易协议书

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第2题

第三方存管业务中，（）是指投资者在证券公司开立的，专门用于管理其客户证券交易的资金台账，与投资者在存管银行开立的客户交易结算资金管理账户一一对应。

A. 客户证券资金台账，

B. 客户交易结算资金账户，

C. 客户银行结算账户，

D. 客户交易结算资金管理账户。

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第3题

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对所有风险等级客户或者账户的审核应一视同仁,标准一致。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

金融机构能够提供的多样化金融服务品种越多,其洗钱活动被发现的难度越大。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

客户通过已采取电子签名验证的网上银行渠道申请自助转账类业务的,视同客户本人主动申请并书面确认。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

开通网上银行转账的,在未采用数字证书、电子签名等安全认证方式的情况下,单笔转账金额不应超过1千元人民币;每日累计转账金额不得超过1万元人民币。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

开通网上银行转账的,在未采用数字证书、电子签名等安全认证方式的情况下,单笔转账金额不应超过1千元人民币;每日累计转账金额不得超过5千元人民币。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构的反洗钱内部控制制度是金融机构内部管理中的规章制度,不具有强制性。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

接受执法检查的金融机构只有配合检查的义务,没有相关权利。()

此题为判断题(对，错)。

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