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[多选题]
金融机构发生下列（)情况的，应当在10个工作日内向人民银行报告。
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱宣传培训工作总结
C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-01-07
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B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
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第2题
持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到之日起60个工作日内向其上一级机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。（）
A. 假币收缴凭证
B. 货币真伪鉴定书
C. 货币没收收据
D. 银行鉴定通知
第3题
下列符合《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的有()
A.金融机构确认误收或者误付假币的，应当在3个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告
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B.金融机构确认误收或者误付假币的，应当在5个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告
C.假币实物是金融机构误收误付造成的，对于研判假币犯罪活动有时效价值，所以规定要在确定后3个工作日内直接解缴
D.假币实物是金融机构误收误付造成的，对于研判假币犯罪活动有时效价值，所以规定要在确定后5个工作日内直接解缴
第4题
金融机构发生()情况的,应当及时发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
A.主要反洗钱内控制度修订
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B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.单位迁址
D.变更经营范围
第7题
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施()。
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A.核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C.登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D.登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
