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[判断题]

客户交易用途、渠道等指标要素,可组合指向于判断资金来源和去向。()

提问人:网友tangmanyun2019 发布时间:2022-01-07
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第1题
客户身份识别包括核对客户身份资料和登记,更新客户身份信息,交易性质以及资金来源和去向等.()

此题为判断题(对,错)。

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第2题
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

此题为判断题(对,错)。

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第3题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,应当了解其资金来源、资金用途、()、()等情况,加强对金融交易活动的监测分析。
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第4题
从基金的资金来源和用途划分,证券投资基金可分为( )。

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第5题
中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行综合考核,综合评级。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
重要空白凭证应纳入核心业务系统和凭证管理系统管理,农商行签发凭证和客户签发凭证应管理到号。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题
凭证管理员由普通柜员兼任的,留存的自用种类的重要空白凭证数量不受普通柜员尾箱库存数量限制。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
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此题为判断题(对,错)。

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第9题
柜员在办理现金收款业务时,发现有可疑币(怀疑是伪造、变造的人民币或外币)的,应当立即提示客户,提示后不中断业务操作。()

此题为判断题(对,错)。

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