题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。

A.个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转

B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账

D.银行间债券市场进行的债券交易

提问人:网友dengwenji 发布时间:2022-01-06
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有4位网友选择 A,占比8.89%
  • · 有4位网友选择 B,占比8.89%
  • · 有3位网友选择 B,占比6.67%
  • · 有3位网友选择 D,占比6.67%
  • · 有3位网友选择 A,占比6.67%
  • · 有3位网友选择 D,占比6.67%
  • · 有3位网友选择 A,占比6.67%
  • · 有3位网友选择 C,占比6.67%
  • · 有3位网友选择 B,占比6.67%
  • · 有3位网友选择 D,占比6.67%
  • · 有2位网友选择 A,占比4.44%
  • · 有2位网友选择 A,占比4.44%
  • · 有2位网友选择 C,占比4.44%
  • · 有2位网友选择 D,占比4.44%
  • · 有2位网友选择 C,占比4.44%
  • · 有1位网友选择 B,占比2.22%
  • · 有1位网友选择 B,占比2.22%
  • · 有1位网友选择 C,占比2.22%
匿名网友 选择了C
[59.***.***.181] 1天前
匿名网友 选择了D
[229.***.***.12] 1天前
匿名网友 选择了B
[80.***.***.235] 1天前
匿名网友 选择了A
[159.***.***.20] 1天前
匿名网友 选择了B
[166.***.***.224] 1天前
匿名网友 选择了D
[18.***.***.34] 1天前
匿名网友 选择了D
[80.***.***.91] 1天前
匿名网友 选择了A
[254.***.***.79] 1天前
匿名网友 选择了A
[180.***.***.151] 1天前
匿名网友 选择了B
[39.***.***.40] 1天前
匿名网友 选择了D
[83.***.***.178] 1天前
匿名网友 选择了C
[26.***.***.240] 1天前
匿名网友 选择了C
[72.***.***.227] 1天前
匿名网友 选择了D
[181.***.***.39] 1天前
匿名网友 选择了A
[48.***.***.14] 1天前
匿名网友 选择了A
[110.***.***.80] 1天前
匿名网友 选择了B
[189.***.***.166] 1天前
匿名网友 选择了A
[131.***.***.70] 1天前
匿名网友 选择了A
[57.***.***.218] 1天前
匿名网友 选择了D
[67.***.***.140] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。 A.个人银行账户…”相关的问题
第1题
下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是()。

A. 个人手持外币现钞,当日结汇累计金额。

B. 客户从外币账户提取外币现钞,当日累计等值。

C. 客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计限额。

D. 个人购汇提钞,当日累计金额。

点击查看答案
第2题
下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。

A.个人银行账户之问当日累计外币等值1万美元以上

B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C.单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账

D.银行间债券市场进行的债券交易

点击查看答案
第3题
关于报告主体应报告的大额交易的内容,表述不正确的是()。

A. 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B. 单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

C. 个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转

D. 交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易

点击查看答案
第4题
禁止商业贿赂是《银行业从业人员职业操守》中()基本准则的要求.

A.勤勉尽职

B.专业胜任

C.保护商业秘密与客户隐私

D.公平竞争

点击查看答案
第5题
下列属于根据金融犯罪实施主体的不同划分金融犯罪类型的是()。

A.诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪

B.伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪

C.危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪

D.针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪

点击查看答案
第6题
我国商业银行可以投资和买卖的金融工具有()。

A.国债

B.中央银行票据

C.政策性金融债

D.股票

E.资产支持证券

点击查看答案
第7题
银行工作人员配合监督机构的监管,应当()。

A.及时、如实、全面地提供资料信息

B.按照要求提供监管机构需要的数据

C.若会影响本行声誉,应尽量通过各种方式婉拒监管

D.向监管人员提供交通工具

E.建立重大事项报告制度

点击查看答案
第8题
下列属于商业银行合规管理部门基本职责的有()。

A.制订并执行风险为本的合规管理计划

B.审核评价商业银行各项政策、程序和操作指南的合规性

C.组织制定合规管理程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南

D.积极主动地识别和评估与商业银行经营活动相关的合规风险

E.收集、筛选可能预示潜在合规问题的数据,建立合规风险监测指标

点击查看答案
第9题
国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,属于职务犯罪。 ()
点击查看答案
第10题
下列关于短期国债的描述,错误的是()。

A.短期国债是由中央政府发行的政府债券

B.短期国债期限在一年或一年以内

C.银行等机构通过购买短期国债进行投资获得收益

D.短期国债二级市场上的交易不十分活跃

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信