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[判断题]

金融机构在履行客户身份识别时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性、有效性的，应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑行为（)

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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第1题

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？

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第2题

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

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第3题

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

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第4题

办理（）以上的大额存取现交易，需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定核对客户身份证或者其他身份证明文件原件，无需留存客户身份证件复印件。

A. 5万元（不含）

B. 5万元（含）

C. 5000元（含）

D. 5000元（不含）

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第5题

金融机构对先前获得的客户身份资料有什么疑问时？

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第6题

金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？

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第7题

金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。

A.侦查

B.协查

C.补正通知

D.实地查访

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第8题

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。判断对错

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第9题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合哪些要求?

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