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[判断题]
办理个人跨境人民币收款业务时，只能核对或查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-27
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第2题
办理各项业务时，应（）。
A.应认真核对客户个人或经办人的个人有效证件及单位公章；
B. 及时将客户资料录入业务管理系统，客户资料及时存档；
C. 办理充值缴费业务要坚持唱收唱付，先收款，后办理。
第4题
办理各项业务时，应（）
A．应认真核对客户个人或经办人的个人有效证件及单位公章；
B．及时将客户资料录入业务管理系统，客户资料及时存档；
C．办理充值缴费业务要坚持唱收唱付，先收款，后办理。
第5题
下列必须进行联网个人身份信息查询的是()。
A.为对公客户办理人民币单位银行结算账户开立、变更、撤销时
B.办理持票人为个人的现金支票付款业务时
C.办理付款人为单位、收款人为个人的现金支票付款业务或付款人为单位、收款人为单位的大额现金支票付款业务时
D.对汇兑业务中的留行待取业务，在收款人办理支取时
第6题
信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
A.5、10
B. 10、10
C. 10、20
D. 20、20
第8题
离岸转手买卖业务收款（托收及信用证）时需审核的材料（）
A.《跨境人民币结算收款说明》或满足国际收支申报和跨境人民币业务信息报送要求的电子收款指令
B.同一货物项下买卖合同及对应发票
C.对应的付款业务的境内银行涉外收付凭证（先支后收）
第9题
银行机构在办理下述（)人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。
A.开立、变更个人储蓄账户
B.开立、变更单位银行结算账户
C.票据结算业务
D.银行卡结算业务
E.汇兑
