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[多选题]
客户身份识别也称“了解你的客户”，指履行反洗钱义务的各级机构对其客户的真实身份进行了解，客户身份识别包括哪几层含义（)。
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解客户的资金来源和用途
提问人：网友陈珊
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
B.客户身份资料和交易记录保存
C.了解你的客户
D.大额交易和可疑交易报告
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第2题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围,围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责()
A、严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
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B、做好客户洗钱风险评级工作
C、做好大额和可疑交易报告工作
D、做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E、依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第4题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 交易目的
B. 交易性质
C. 交易范围
D. 交易目的和交易性质
第6题
国家电网有限公司要求各级单位坚决守牢安全生命线,以安全生产专项整治为着力点,狠抓隐患治理,防范重大风险,建设()。
A.本质安全电网
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B.全场景安全防护网络
C.安全智能电网
D.电网“三道防线”
第7题
在下列选项中,对代码“ margin:10px 0 20px;”解释正确的是()
A．上间距10px,左右间距0,下间距20px
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B．上间距10px,左间距0,右间距20px
C．上下间距10px,左间距0,右间距20px
D．上间距10px,左间距0,右下间距20px
