题目内容 （请给出正确答案）
[多选题]

反洗钱的主要制度有（)

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
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匿名网友 选择了A
[217.***.***.227] 1天前
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[84.***.***.231] 1天前
匿名网友 选择了C
[184.***.***.194] 1天前
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[144.***.***.181] 1天前
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[112.***.***.158] 1天前
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[54.***.***.234] 1天前
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[171.***.***.227] 1天前
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[91.***.***.21] 1天前
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第1题
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

A. 2种

B. 3种

C. 1种

D. 4种

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第2题
反洗钱内部控制制度构成的要素有()。
A.控制环境

B.风险评估

C.信息交流

D.控制活动

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第3题
反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?

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第4题
反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。()

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第5题
特别件申请退还续期保费,因为是通融处理,故无须提交身份证件。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
以下涉及到责令期限改正的行为有()
A.未按规定建立反洗钱内部控制制度

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定履行 客户身份识别义务的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训

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第7题
当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,应立即停止相关业务,并按有关规定( )与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
A、停止

B、中止

C、终止

D、销户

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第8题
根据公司现行的《营运客户身份识别管理制度》,户口本的适用年龄及证件有效期是多少?( )
A.适用年龄为16周岁;有效期至16周岁

B.适用年龄为16周岁;有效期至长期

C.适用年龄为18周岁;有效期至18周岁

D.适用年龄为18周岁;有效期至长期

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第9题
若客户的证件已过期,以下做法正确的是:()
A.客户可正常办理保单借款等保全业务

B.系统触发短信提醒客户及时更新

C.客户办理保全或理赔业务时，系统会进行更新提示及拦截不予通过，需客户更新证件后才能受理

D.新单投保可核保通过

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